Dient Bitcoin  Kriminellen?

Regelmäßig wird Bitcoin in den Medien als beliebte Methode für kriminelle Aktivitäten dargestellt, wodurch sich in der Öffentlichkeit ein negatives Image über Anwendung und Nutzen von Bitcoin festsetzt. Als Motivation für die (vermeintlich) hohe Popularität Bitcoins für illegale Handlungen wird zumeist behauptet, dass die Teilnehmer des Bitcoin-Netzwerks aufgrund der zugrunde liegenden kryptographischen Mechanismen vollständig anonym und somit nicht zurückverfolgbar seien. Entsprechende Vorbehalte sind vermutlich aus der Beschlagnahmung des Schwarzmarktes Silk Road im Jahr 2014 zurückzuführen, auf dem über das Tor-Netzwerk (Darknet) illegale Drogen gehandelt und Bitcoin als Zahlungsmethode genutzt wurde. In diesem Zeitraum war die Nutzung von Bitcoin als Währung für kriminelle Handlungen zweifelsohne vorhanden, doch muss angemerkt werden, dass die unterstellten Annahmen inhaltlich nicht valide sind und die heutige Verwendung Bitcoins völlig konträr zu der allgemeinen Berichterstattung steht.

Bitcoin ist nicht anonym – und deshalb uninteressant für Kriminelle 

Entgegen den Ausführungen, dass Bitcoin vollständig anonyme Transaktionen ermögliche, ist die Bitcoin-Blockchain ein transparentes und für jeden einsehbares Kassenbuch: Dies bedeutet, dass jede Transaktion unveränderlich und dauerhaft festgehalten wird, womit auch die Bestände und Historie jeder einzelnen Transaktionsadresse dauerhaft nachverfolgbar bleibt. Aus diesem Grund ist das Bitcoin-Netzwerk pseudonym, denn die Adressen sind indirekt mit der realen Identität verknüpfbar: Sobald die Bestände von der Bitcoin-Blockchain in Fiatwährung oder gegen Produkte sowie Dienstleistungen umgetauscht werden, sind die Teilnehmer gemeinhin zu identifizieren, weil heutige Gesetze und Verordnungen eine Verpflichtung für entsprechende Unternehmen (etwa Kryptobörsen) vorsehen. Entsprechend können kriminelle Bestände nicht ohne Verrat der Identität vom Netzwerk abgezogen werden, so dass das Bitcoin-Netzwerk aufgrund seiner Charakteristika grundsätzlich uninteressant für kriminelle Aktivitäten ist. So kommt auch der ehemalige Chef der CIA, Michael Morrell, in einem Fachaufsatz zu dem Ergebnis, dass Bitcoin und die zugrunde liegende Blockchain-Technologie ein hilfreiches forensisches Werkzeug darstellt, welches die Strafverfolgung deutlich leichter gestalte als etwa bei Nutzung des traditionellen Bankensystems.

Fazit: Mangelndes Verständnis und fehlende Einordnung erzeugen falsche Narrative

Als Fazit ist festzuhalten, dass sowohl auf Basis rationaler Ableitungen aus den Charakteristika von Bitcoin als auch entsprechende Datenanalysen der Vorwurf des Förderns krimineller Handlungen eindeutig zu widerlegen ist. Es zeigt sich, dass mangelndes Wissen über die Eigenschaften der Blockchain-Technologie, welche explizit Pseudonymität und keine Anonymität der Teilnehmer schafft, zu entsprechenden Fehlschlüssen über die Sinnhaftigkeit einer Bitcoin-Nutzung für kriminelle Handlungen führen. Zusätzlich sind der Berichterstattung tendenziöse Meinungsmache zu unterstellen, indem etwa jährliche Volumina nicht in das Verhältnis zu den steigenden Gesamtvolumina im Kryptobereich gesetzt werden, so dass rückläufige Anteile krimineller Handlungen nicht als solche deklariert werden. Des Weiteren ist anzumerken, dass innerhalb krimineller Aktivitäten unterschieden werden sollte, ob das Bitcoin-Netzwerk bewusst zur Verschleierung einer Straftat genutzt wurde oder es sich um kriminelle Transaktionen handelte, die im Bitcoin-Netzwerk abgelaufen sind, ohne dass die kriminelle Handlung jedoch direkt mit dem Bitcoin-Netzwerk zu tun hat – etwa bei betrügerischen Dienstleistern wie bei den spektakulären Fällen der Kryptobörsen FTX und Binance.